Recomandări cu privire la identificarea beneficiarului efectiv
I. Prevederi generale
1. Recomandările cu privire la identificarea beneficiarului efectiv (în continuare –
Recomandări) au ca scop de a oferi băncilor şi altor instituţii supravegheate de Banca Naţională a
Moldovei (în continuare - alte instituţii) îndrumări metodologice privind aplicarea legislaţiei în
domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului în procesul de
identificare a beneficiarului efectiv (beneficiarilor efectivi) a persoanei juridice sau fizice client al
băncii sau altei instituţii. Recomandările date sunt elaborate ţinînd cont de legislaţia în domeniul
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.